公司用私户流水达到多少可以立案

象山律师 2025-04-30
1.公司用私户违法,不同罪名立案标准有别。
2.逃税方面,若采用欺骗、隐瞒手段虚假申报或不申报,逃避缴税超五万且占比应纳税总额超10%,税务追缴后不补缴税款、滞纳金或不接受处罚,会立案追诉。
3.职务侵占的话,单位人员利用职务便利非法占有单位财物超三万,会立案追诉。
4.具体要结合实际违法情况判断。
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公司用私户进行违法活动,不同罪名立案标准不同,需结合实际违法情形判断。逃税方面,纳税人通过欺骗、隐瞒手段虚假纳税申报或不申报,逃避缴纳税款数额达五万元以上且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关下达追缴通知后,不补缴税款、滞纳金或不接受行政处罚的,予以立案追诉。职务侵占方面,公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。

解决措施和建议如下:
1.公司应建立健全财务管理制度,规范资金收支,避免使用私户进行违法活动。
2.加强对员工的法律培训,提高法律意识,使其了解违法活动的后果。
3.定期进行内部审计,及时发现和纠正可能存在的违法问题。
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结论:
公司用私户进行违法活动,逃税数额在五万元以上且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关追缴通知后不补缴税款等,或职务侵占数额在三万元以上,分别达到对应罪名立案标准,具体依实际违法情形判断。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》等相关规定,公司私户违法涉及不同罪名有不同立案标准。逃税行为中,纳税人通过欺骗、隐瞒等手段虚假申报或不申报,逃避缴纳税款达到一定数额和比例,且不配合税务机关追缴处理,就会被立案追诉,这是为保障国家税收征管秩序。而职务侵占是公司等单位人员利用职务便利非法占有本单位财物,数额达三万元以上的立案标准,旨在保护单位财产权益。如果遇到公司私户违法相关法律问题,情况较为复杂,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
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法律分析:
(1)公司使用私户进行违法活动,不同罪名的立案标准存在差异。逃税罪有明确规定,纳税人采用欺骗、隐瞒手段虚假申报或不申报,逃避缴纳税款数额达五万元以上且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关下达追缴通知后,不补缴税款、滞纳金或不接受行政处罚,就会被立案追诉。
(2)当涉嫌职务侵占时,公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额达到三万元以上,就符合立案追诉条件。实际情况中,要准确判断是否达到立案标准,需结合具体违法情形来分析。

提醒:公司运营应合法合规,避免使用私户进行违法活动。若面临此类法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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(一)若发现公司用私户逃税,应收集相关账目、资金往来记录等能证明虚假纳税申报或不申报以及逃避缴纳税款数额的证据,同时关注税务机关的追缴通知及公司后续态度。如果符合逃税立案标准,可向税务机关或公安机关举报。
(二)若怀疑公司私户涉及职务侵占,要留意单位人员是否利用职务便利,收集财物非法占有的相关证据,如资金流向、财物处置情况等。当数额达到三万元以上,可向公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条规定,逃避缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。
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